Главный менеджер Отдела валютного и санкционного комплаенса Управления финансового мониторинга

Алматы

Партнерские Вакансии

Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT). Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы. Работа с международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.). Контроль за соблюдением принципов...

Руководитель юридического департамента( Bolashak Atyrau )

Уральск

Партнерские Вакансии

Компания "Bolashak Atyrau" Обязанности: Организует и контролирует правовое обеспечение деятельности компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными стандартами. Обеспечивает законность принимаемых управленческих решений, внутренних актов, договоров и иных документов. Проводит правовую экспертизу проектов договоров, соглашений, приказов, инструкций,...